4月29日晚間，招商輪船發(fā)布《招商局能源運輸股份有限公司第六屆董事會第十三次會議決議公告》如下：
招商局能源運輸股份有限公司第六屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
招商局能源運輸股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十三次會議的通知于2022年4月21日以專人書面送達、電子郵件或傳真的方式送達各位董事，會議于2022年4月28日以書面審議方式召開。會議應參加董事12名，實際參加董事12名。會議召開的時間、方式符合《公司法》等法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章以及公司章程的規(guī)定。
一、關于審議公司2022年第一季度報告的議案
表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。
二、關于成立合資公司投資中海油LNG運輸項目6艘LNG船舶的議案
董事會同意公司下屬全資子公司CMES LNG CARRIERINVESTMENT INC.（以下簡稱“CMES LNG”）參與組建6家合資LNG單船公司，并參與投資建造6艘17.4萬立方米薄膜型LNG運輸常規(guī)船舶承運中海油LNG長期運輸項目。CMES LNG在合資公司中股份比例為25%(根據(jù)合作方之間的約定，相關合作方享有1年期入股選擇權，如該合作方選擇不入股，則CMES LNG在合資公司中股權比例為50%)。同意授權公司管理層辦理設立公司、簽署相關協(xié)議等事項。
表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。
具體情況請見公司于同日在《中國證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）上發(fā)布的《招商輪船關于簽署LNG船舶合作框架協(xié)議及相關進展的公告》（公告編號：2022[025]號）。
三、關于成立合資公司投資馬來西亞石油LNG運輸項目4艘LNG船舶的議案。
董事會同意公司下屬全資子公司與KLINE、招商租賃組成聯(lián)合體參與馬來西亞石油LNG長期運輸項目招投標。
如聯(lián)合體中標后，同意公司下屬全資子公司與KLINE、招商租賃共同投資設立4家合資單船公司，投資建造4艘17.4萬立方米薄膜型LNG運輸常規(guī)船舶承運馬來西亞石油LNG長期運輸項目。公司下屬全資子公司在每家合資單船公司中股份比例不超過30%。同時授權公司管理層辦理設立公司、簽署相關協(xié)議等事項。
本項目合資方招商租賃為公司關聯(lián)方，本議案為關聯(lián)交易議案。關聯(lián)董事宋德星、趙耀銘、鄧偉棟回避表決。公司獨立董事張良先生、盛慕嫻女士、吳樹雄先生和權忠光先生進行了事前審閱，一致同意將本議案提交公司董事會審議，并于會后發(fā)表了同意的獨立意見。
董事會同意將本議案提交公司2021年度股東大會審議，若聯(lián)合體未能中標，董事會同意股東大會取消審議此項議案。
表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。
四、關于向CLNG增資參與卡塔爾能源LNG項目12艘LNG船舶投資的關聯(lián)交易議案
董事會同意CLNG（公司與中遠海能各持股50%的LNG投資公司）與NYK、K-LINE、MISC組成聯(lián)合體參與卡塔爾能源12艘LNG運輸項目的投標，同意在中標后以各方25%的持股比例組建合資公司，新建12艘17.4萬立方米薄膜型LNG運輸船舶，并與卡塔爾能源及其關聯(lián)公司簽署長期LNG運輸項目；同意公司依照最終確定的船價、融資比例等條件下該項目CLNG自有資金支出金額，按持股比例對CLNG進行增資。
因董事長謝春林先生、董事總經(jīng)理王永新先生、副總經(jīng)理兼總法律顧問徐暉先生任CLNG董事，CLNG系公司關聯(lián)方，本議案為關聯(lián)交易議案，關聯(lián)董事謝春林、王永新回避表決。
公司獨立董事張良先生、盛慕嫻女士、吳樹雄先生和權忠光先生進行了事前審閱，一致同意將本議案提交公司董事會審議，并于會后發(fā)表了同意的獨立意見。
董事會同意將本議案提交股東大會審議。
表決情況：同意10票，反對0票，棄權0票。
五、關于優(yōu)化船隊結構的議案
表決情況：同意12票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
招商局能源運輸股份有限公司董事會
2022年4月30日
